UN EXPEDIENTE EMBLEMÁTICO
Zhenli Ye Gon recibe 15 años de prisión por lavado de dinero; así terminó el caso del "¡Copelas o cuello!"
La FGR informó que el empresario de origen chino fue condenado por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Han pasado casi dos décadas desde que el nombre de Zhenli Ye Gon ocupó los titulares por el histórico decomiso de millones de dólares en una residencia de Lomas de Chapultepec y por la frase "copelas o cuello", que marcó uno de los episodios más recordados de la política mexicana.
Tras muchos años la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el empresario de origen chino fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución representa un nuevo capítulo en un caso que durante años permaneció en los tribunales y que estuvo relacionado con una compleja investigación por presunto lavado de dinero y movimientos financieros internacionales.
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La condena impuesta por la FGR
La Fiscalía informó que, además de la pena de 15 años de prisión, Zhenli Ye Gon deberá cubrir una multa de 140 mil 400 pesos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La sentencia fue obtenida con pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que acreditó la responsabilidad penal del empresario en este ilícito.
La dependencia federal precisó que, aunque ya existe una condena por este delito, el empresario aún enfrenta otros procesos judiciales.
Las operaciones financieras bajo investigación
De acuerdo con la investigación, la entonces Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en 2008 contra Zhenli Ye Gon, quien aparecía como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V.
Según las autoridades, dicha sociedad habría sido utilizada para realizar operaciones financieras con el propósito de ocultar el origen del dinero.
Las indagatorias señalan que el empresario efectuó transferencias por aproximadamente 33 millones 61 mil dólares hacia paraísos fiscales, recursos que presuntamente provenían de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias químicas.
El decomiso que convirtió el caso en un símbolo
El caso alcanzó notoriedad nacional en 2007, cuando autoridades federales aseguraron alrededor de 205 millones de dólares en efectivo dentro de una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Ese operativo se convirtió en uno de los decomisos de dinero en efectivo más grandes registrados en México y colocó a Zhenli Ye Gon en el centro del debate público.
Durante el desarrollo del caso también se popularizó la frase "copelas o cuello", pronunciada por el empresario al denunciar presuntas presiones para resguardar parte del dinero localizado en su vivienda. La expresión trascendió el ámbito judicial y pasó a formar parte del lenguaje político mexicano.
Con el paso de los años, la residencia donde ocurrió el aseguramiento fue vendida al empresario Carlos Bremer.
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Un proceso judicial que se prolongó durante años
La FGR recordó que el 14 de febrero de 2019 elementos de la entonces Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden judicial contra Zhenli Ye Gon.
Posteriormente, un juez dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución fue confirmada meses después por un tribunal federal. Más adelante, la defensa promovió un juicio de amparo; sin embargo, el recurso fue negado, permitiendo que el proceso continuara hasta la sentencia definitiva.
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Con esta resolución, la Fiscalía General de la República da un paso importante en uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con el combate al lavado de dinero en México.
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